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同心基金2017年度董事会工作报告

信息来源:发布时间:2018/5/28 14:58:31浏览次数: 243

      2017年,面对复杂多变的经济环境和激烈的行业竞争,同心基金董事会密切关注经济形势和行业动向,努力把握发展的关键时机,推动公司经营转型和改革创新,不断强化风险管理与内部控制,保持了平稳发展的态势。
      一年来,公司全体董事切实履行《公司法》和《公司章程》所赋予的职责,忠实履行股东大会决议,自觉参与各项重大事件的决策过程,努力维护公司及全体股东的合法权益,有力保障了公司2017年各项工作目标的顺利实现。
      一、报告期内董事会工作情况回顾
      (一)把握战略机遇,主要经营指标创历史新高。
      2017年,公司董事会严格遵照法律、法规及监管部门的各项规章制度,认真履行职责,细致部署工作,公司面对业务转型期的各种经营困难以及激烈的行业竞争,稳健经营,灵活应对,取得了较好的成绩:
      经审计,同心基金全年实现对外融资11亿元,实现营业利润3.3亿元和税后净利润2.45亿元,经营业绩比历史同期大幅增长并创历史新高。
      (二)勤勉尽职,董事会切实履行各项职责。
      2017年,公司董事会召开会议5次,共通过决议13项,其中包括重大人事任免提案4项,重大经营事项4项,财务报告1项,担保类事项3项,其他事项1项。各位董事勤勉尽责,认真履行董事义务,充分发挥专业技能和决策能力,创造有利条件,全力支持管理层的工作,在推进董事会自身建设、公司发展战略研究、公司新增经营范围等多项工作中,发挥了重要作用,充分体现了董事会的战略指导和科学决策作用。
      (三)完善治理架构,董事会、高管层实现平稳过渡。
       董事会严格遵照相关法律法规的规定,认真评估董事会及公司高管的组织架构与人员构成,依照公司治理程序,2017年董事会审议通过了提名董事候选人,聘任总经理等议案,完成了董事会换届选举、高管层主要负责人的新老交替和平稳过渡。
      (四)严格执行股东会决议,有力维护股东权益。
      2017年,在董事会召集下,全年召开年度股东大会1次,依照《公司法》及《公司章程》要求对公司重大事项做出决策,会议审议了《关于深圳市同心投资基金股份公司2016年利润分配的议案》、《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》和《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会监事候选人提名的议案》,并全部通过。公司董事会严格执行了股东大会的各项决议,有力维护了全体股东的合法权益。
      (五)加强制度建设,完善治理制衡和运行机制。
        董事会持续关注各类风险对公司经营发展带来的影响,科学确定风险偏好,实现资源集中化、标准化管理,不断完善内部控制机制,增强对公司合规风险和操作风险的全流程管理。
      通过梳理公司制度体系,制定薪酬及业务考核激励制度、建立管理层和业务团队强制跟投机制、规范尽职调查工作流程等多种举措引导管理层更加注重公司的长远规划和各项业务的可持续发展。
      二、2018年工作指导思想和目标任务
      2018年是公司调整发展中心、开创发展新局面的关键一年,董事会将领导和带领全体员工,坚定信心,迎难而上,明确业务转型方向,为更好地服务于股东,为股东创造更大的经济价值。
      同心基金设立之初主要以债权性业务为主,即从事供应链金融服务和小额贷款业务。去年开始公司制定了新的业务发展战略,即在保持债权类业务的同时大力发展股权投资业务,目前已高效布局地产基金、夹层基金和股权投资等资本市场中长周期业务,并积极探索公司向资产管理方向转型之路,力争通过2-3年经营形成“债权+股权”双轮驱动业务发展格局,为股东和客户创造最大化价值。
      根据上述指导思想,董事会确定2018年的经营目标是:公司计划实现净利润2.83亿元,同比增长15.5%;计划实现净资产收益率13%左右,比2017年增长2个百分点;至少设立两支基金,规模10到20亿元;计划实现融资15亿元,撬动1-2倍杠杆;实现2亿元的股权投资。
      三、2018年董事会工作安排
      (一)发挥董事会决策与领导作用,保障公司经营业绩稳定增长。
在新的一年中,董事会将继续发挥正确领导作用,依据市场环境变化和政策动向,关注对基金发展的战略性问题研究和讨论,提出具有针对性、前瞻性和建设性的意见和建议。深入研究公司经营战略,及时作出决策,合理制定公司年度经营计划,完善对公司管理层的考核机制,促进公司长远发展,保障公司业绩持续稳定增长。
      (二)强化公司内部建设,进一步提升团队专业化水平。
目前公司正处于业务转型和高速发展期,为适应基金管理与股权投资的需要,加快公司战略转型,董事会要求公司加大市场化选聘人才的工作力度,加强基金管理、股权投融资等专业类高端人才队伍建设和青年员工的培养,优化在行业内相对有效的激励及考核机制,充分调动员工积极性,巩固员工队伍的稳定性,提高团队凝聚力,从而为公司的转型发展奠定了坚实的人才基础。
      (三)深挖投资机遇,做优股权业务。
      自资本市场“去杠杆”及减持、股权质押及资管系列新规实施以来,上市公司及其大股东融资和流动性需求增大,出现了中低风险资产带来中高收益的交易性机会。董事会要求公司要大力拓展上市公司夹层投资业务,形成稳定的营收和利润支点。另一方面,加大与市场主流私募股权基金、证券投行、上市公司等的业务合作,把握实体经济整体向好发展及股权投资等资本市场快速发展的宏观机遇,积极布局股权投资基金业务,这将成为同心基金新的利润增长点。
      (四)加强服务与协同,增进与股东、监事会及公司管理层的互动和交流。
      2018年,董事会将采取切实措施,进一步加强与股东、监事会、公司管理层之间的沟通交流,力争实现制度化和常态化,以确保信息畅通,提高董事会决策的针对性和实效性,加强董事会决策的执行力度。
      同时,充分发挥同心基金的平台优势,进一步提升同心基金作为粤港澳地区优秀企业家、职业经理人合作交流平台的功能,不定期从三个层面:即股东层面、董监事层面、业务合作层面举行项目推介、融资合作、经验交流等相关活动,保持信息畅通、资源共享,真正实现强强联合。同心基金将秉持“同心同德、同心同向、同心同行”的理念,做好股东服务,力争为股东创造更大的价值!

深圳市同心投资基金股份公司董事会
2018年5月25日